• Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ujawniła firmę zajmującą się internetową sprzedażą elektroniki bez podatku VAT
• Udaremniono transfer kwoty 2,7 mln złotych pochodzących z nielegalnej sprzedaży oraz zabezpieczono towar o wartości około 3 mln złotych
• Zatrzymano 2 osoby organizujące sprzedaż elektroniki na terenie Polski

Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu
w trakcie prowadzonego śledztwa w sprawie uchylania się od opodatkowania i podejrzenia prania brudnych pieniędzy, zidentyfikowali  firmę z siedzibą w Hongkongu, która zajmowała się sprzedażą wysyłkową elektroniki za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej. Jak ustalono, podmiot ten w latach 2020 – 2023 sprzedał polskim klientom elektronikę, w tym telefony komórkowe o wartości około 70 milionów złotych, nie odprowadzając  przy tym należnego podatku VAT w Polsce.  Środki ze sprzedaży elektroniki transferowane były za pośrednictwem operatora płatniczego do Chin.

W ramach współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano transfer środków finansowych należących do podmiotu chińskiego w kwocie około 2,7 mln złotych

W trakcie postępowania zatrzymano dwóch obywateli Chin, którzy organizowali sprzedaż elektroniki w Polsce. Równocześnie w 8 lokalizacjach na terenie całego kraju przeprowadzono przeszukania, w trakcie których zabezpieczono towar o wartości około 3 mln złotych.

Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania Polski i dozoru policyjnego.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.