- Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła oszustwa podatkowe w podatku dochodowym.
- Właściciele firm z branży transportowej zaniżali swoje zobowiązania podatkowe.
- Postepowanie w sprawie prowadzi Prokuratora Regionalna w Poznaniu.
Funkcjonariusze z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu na terenie woj. wielkopolskiego wykryli oszustwa podatkowe w podatku dochodowym, związane z obrotem środkami finansowymi w firmach z branży transportowej.
23 czerwca 2026 r. funkcjonariusze przeszukali 9 lokalizacji i zabezpieczyli materiał dowodowy w postaci dokumentacji księgowej, nośników danych oraz kopii binarnych laptopów, telefonów i innych urządzeń.
Ponadto, w ramach blokady Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) na rachunkach bankowych uczestników procederu zabezpieczono prawie 2,5 mln zł.
Jak ustalono właściciele firm z branży transportowej zaniżali swoje zobowiązania podatkowe nie deklarując całości przychodów na rzecz wybranych kontrahentów zagranicznych w wyniku czego nie opodatkowali ponad 40 mln zł.
W podmiotach zaangażowanych w nielegalny proceder wszczęto 4 kontrole celno-skarbowe. Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Przesłuchano 5 osób w charakterze świadka.
Sprawa ma charakter rozwojowy.