«Powrót

Firmy zaniżały wartość transakcji. Wyłudziły 3 mln w VAT i CIT

Firmy zaniżały wartość transakcji. Wyłudziły 3 mln w VAT i CIT

Firmy zaniżały wartość transakcji. Wyłudziły 3 mln w VAT i CIT

Zabezpieczone pieniądze w banknotach
Dwóch funkcjonariuszy przy szafie z segregatorami
Dwóch funkcjonariuszy w pomieszczeniach firmy. Na drugim planie stół z dokumentacją
  • Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz Funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego w Zielonej Górze Delegatury ABW w Poznaniu przeszukali siedziby 5 firm na terenie woj. wielkopolskiego.
  • Zabezpieczono m.in. 8,2 mln zł i 1,8 mln eur oraz luksusowe samochody.
  • Nielegalna działalność podmiotów naraziła Skarb Państwa na stratę ok. 3 mln zł.

Właściciel jednej z kontrolowanych firm, który zajmował się przetwórstwem, produkcją i sprzedażą wyrobów mięsnych, wspólnie z innymi podmiotami z terenu Unii Europejskiej, stworzył grupę przestępczą. Grupa zaniżała wielkość obrotu, przez co obniżała podstawę opodatkowania w podatku dochodowym oraz w VAT.

W trakcie przeszukań zabezpieczono gotówkę ponad 14 mln zł oraz luksusowe samochody warte ok. 2,1 mln zł, dokumentację księgową za lata 2012-2020, laptopy, telefony komórkowe i inne nośniki elektroniczne.

Zatrzymano 6 osób – wobec jednej Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec pozostałych osób zastosowano środki wolnościowe.

Szacunkowe straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT i podatku dochodowego wynoszą około 3 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Postępowanie prowadzi Wydział Zamiejscowy w Zielonej Górze Delegatury ABW w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.