- Funkcjonariusze KAS z Wielkopolski i Małopolski oraz funkcjonariusze CBŚP Zarząd w Krakowie przeszukali 6 lokali na terenie województwa śląskiego
- Zatrzymano 6 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia VAT
W dniu 23 lutego 2022 r. funkcjonariusze przeszukali sześć miejsc na terenie województwa śląskiego. W trakcie działań zatrzymano 6 osób działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw i wyłudzeń skarbowych oraz pranie brudnych pieniędzy.
W trakcie przeszukań zabezpieczono laptopy, telefony komórkowe i inne nośniki elektroniczne.
Zatrzymano 6 osób – wobec 3 Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec pozostałych 3 osób zastosowano poręczenie majątkowe oraz dozór policyjny.
Szacunkowe straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków wynoszą około 40 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Postępowanie w sprawie prowadzi Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.