Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. przeprowadzili przeszukanie auto komisu i dwóch innych lokalizacji na terenie Kalisza. Działania podjęto z uwagi na podejrzenia prowadzenia przestępczej działalności przez pełnomocnika właścicielki komisu. Ich celem było zabezpieczenie materiału dowodowego potwierdzającego firmowanie działalności gospodarczej w rzeczywistości prowadzonej przez inną osobę, oraz na wystawianie dokumentów - faktur VAT- marża w sposób nierzetelny, poprzez zaniżanie wartości pojazdów.
W wyniku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono niemieckie umowy kupna i dokumenty pojazdów bez umów kupna-sprzedaży, a także dokumentację księgową.
Prowadzony przestępczy proceder mógł doprowadzić do uszczupleń w zakresie podatku VAT na kwotę 1 miliona złotych.